प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में 26 ठिकानों पर तलाशी और सर्वे की कार्रवाई की। यह मामला Tirupati Infraprojects Pvt Ltd से जुड़ा है। अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की जा रही है।

ED की टीमों ने दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा के पंचकूला और पंजाब के मोहाली व लुधियाना में संदिग्धों से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। कार्रवाई में Tirupati Infraprojects Pvt Ltd, Remigate Buildestates (India) Pvt Ltd, MB Infrabuild Pvt Ltd, Mera Baba Reality Associates Pvt Ltd और Mera Baba Infrastructure Pvt Ltd के प्रमोटर, निदेशक और उनसे जुड़े लोगों के ठिकाने शामिल हैं।

इसके साथ ही PMLA की धारा 16 के तहत Greater Mohali Area Development Authority (GMADA) और पंजाब सरकार के Housing and Urban Development Department के कार्यालयों में भी सर्वे किया जा रहा है। ED का उद्देश्य आरोपियों और GMADA के बीच हुए लेन-देन से जुड़े सबूत जुटाना है।

अधिकारियों के मुताबिक, Tirupati Infraprojects Pvt Ltd नई दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित Radisson Blu होटल प्रोजेक्ट से जुड़े करीब 290 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में CBI और ED की जांच के दायरे में भी है। ED की PMLA जांच में सामने आया है कि Tirupati Infraprojects Pvt Ltd के प्रमोटर Remigate Buildestates (India) Pvt Ltd और MB Infrabuild Pvt Ltd को भी नियंत्रित करते हैं। इन कंपनियों ने GMADA से मोहाली में दो प्रमुख नीलामी स्थलों को खरीदा था। इसके बाद इन कंपनियों को प्राधिकरण को चुकाई जाने वाली रकम में बड़ी वित्तीय राहत मिलने की बात सामने आई है।

अधिकारियों के अनुसार, इन कंपनियों को कथित तौर पर हुए अनुचित लाभ और सरकारी खजाने को हुए नुकसान की राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक है। ED ने Tila Consultants and Contractors Pvt Ltd के ठिकाने पर भी तलाशी ली है। यह कंपनी GMADA के लिए विभिन्न कंसल्टेंसी कार्यों से जुड़ी है और मामले में कथित तौर पर बिचौलिए की भूमिका निभाने के संदेह में है। मामले में ED की जांच और कार्रवाई आगे भी जारी है।